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9 sept. 2012

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL UN DELIMITANTE PARA UN EVENTUAL PROCESO DE PAZ Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL


El estatuto de Roma, como una de las normas más importantes y trascendentales para el Derecho Penal Internacional, no es un estatuto que adorna la buena voluntad de la comunidad internacional sino que por el contrario entrega a los miembros de la comunidad mundial una herramienta eficaz en contra de la impunidad y la aquiescencia de renunciar a la persecución penal por parte de algunos gobiernos. Dicho estatuto nace con tres premisas fundamentales de la conciencia de los lazos de la humanidad: se reconoce que en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, se Reconoce que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, y se Afirma de forma enfática que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.

La persecución penal de dicho estatuto se centra exclusivamente en cuatro crímenes considerados nefastos para la humanidad: El crimen de genocidio, Los crímenes de lesa humanidad, Los crímenes de guerra, El crimen de agresión. Tipificación que no puede pasar inadvertida sin hacer una precisión ortodoxa, la denominación de crimen se plasmo para dar la connotación de que son delitos tan graves que no pueden ser indultados o amnistiados y que por el contrario de los delitos tipificados comúnmente en las legislaciones internas penales de los países, estos delitos revisten no un reproche social interno sino un reproche social mundial que debe materializarse en una condena material consecuente con los hechos acaecidos.      

Para el caso particular y concreto dicho estatuto entro en vigor a partir de 1 de julio de 2002 lo que implica que estos crímenes además de ser tipificados en la legislación interna, sean perseguidos, investigados y que obre condena. Al respecto sobre la entrada en vigor, el estatuto contempla que los crímenes que se investigaran serán los acontecidos después de la entrada en vigor, clausula que delimita la tan nombrada, acudida y trasnochada justicia transicional; la cual busca por medio de transar el debilitamiento de la acción penal que los violentos depongan las armas y que la sociedad no sufra mas por sus acciones, ósea los violentos triunfan porque causaron tanto terror e inhibieron la voluntad que la sociedad claudico antes sus actos. Su entrada en vigor en teoría también limita al legislador el cual no puede por medio de la legislación interna inhibir la aplicación del estatuto.    

El ordenamiento jurídico colombiano en su constitución política establece en el artículo 22 que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, derecho fundamental que implica que el estado colombiano garantice que los que atentan contra la paz así lleven 50 años en ello; intranquilizando y sembrando terror sean perseguidos, capturados, judicializados y condenados. Con el fin de estabilizar la norma fundante de un estado ósea la paz.

Un análisis somero de la conducta desplegada por actores al margen de la ley como las FARC-EP conllevan a que sus actuaciones han ido más allá de un delito común como la rebelión y han trascendido a crímenes internacionales. A manera de imputación objetiva este grupo guerrillero a perpetrado; matanzas de miembros de grupos étnicos, religiosos enmarcándose ello en genocidio; por la defensa y cultivo ilícito han propiciado traslado forzoso de población, han torturado, han cometido desaparición forzada de persona a la población civil lo que se tipifica en crímenes de lesa humanidad y sin lugar a dudas y mas allá de toda duda razonable porque la experiencia hace que cada vez que leamos lo siguiente nos acordemos de un hecho atribuible a las FARC- EP su conducta se ha enmarcado en crímenes de guerra: i) Matar intencionalmente; ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos; iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud; iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada-….  Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial; viii) Tomar rehenes: i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares; iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea; xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto; xvii) Veneno o armas envenenadas; xix) Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones; xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123; xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos humillantes y degradantes; xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra;

Los narcoterroristas de las FARC-EP no son una guerrilla a la usanza de los años 50, estos individuos son una verdadera empresa criminal que sirven no a los interés de un pueblo como ellos llaman de oprimidos y menospreciados sino que su único interés es el propio enriquecimiento a través de sus actividades criminales. Su desarticulación a través de la vía del dialogo es imposible no se les puede ofrecer lo que no se les puede otorgar un indulto por sus acciones si no es el estado colombiano quien los juzgue será los tribunales internacionales quien lo haga.

En aras de la paz se puede dialogar con sus agresores sin embargo en los tiempos actuales donde el universo jurídico no se limita y se agota en la normatividad interna, no todo se puede dialogar, búsqueda de la paz al todo vale no se puede, debido a que los compromisos internacionales asumidos lo impiden.  


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16 jul. 2012

El Lavado de Activos - Blanqueo de Capitales



En memoria de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, porque su memoria y lucha se hagan un fin mundial. 


la mafia no es invencible tiene un inicio y un final, este fenómeno se puede vencer empeñando en esta batalla todas las fuerzas del estado. 


Mas que un simple observador se debe ser un gestor ...

Una de las formas más pertinentes y eficientes además de la sanción punitiva para combatir determinados tipos penales y disminuirlos es la sanción preventivo persuasiva, queriendo decir con ello la sanción que desestimula la conducta del autor haciéndole reflexionar sobre el costo beneficio, menoscabando su voluntad y haciendo que este pierda interés en la misma. El detonante para desplegar una conducta típica y antijurídica en algunos determinados delitos es indiscutiblemente el futuro incremento ostensible del patrimonio propio. Un patrimonio obtenido de un delito grave a costa de una sociedad.


El patrimonio de un delincuente puede ser tan inmenso que puede circunnavegar el globo terráqueo varias veces, pero de igual forma tan difícil de esconderse, encubrirse o invertirse, debido a que los bienes provenientes de las actividades ilícitas en principio son bienes lícitos que por la naturaleza de la actividad ilícita en la cual fueron obtenidos corren la suerte de está y se transforman a bienes ilícitos cuya consecuencia lógica es que sean bienes fuera del comercio “RES EXTRA COMMERCIUM” debido a que el estado los condena a ser abstraídos del comercio, proscribiendo el lucro de tal actividad; Con el objetivo fundamental de condenar efectivamente la actividad ilícita y desestimularla. Debido a ello surge la práctica por parte de los delincuentes del blanqueo de capitales o como consagra nuestro código penal el lavado de activos, donde el delincuente hábilmente recurre a un sin número de tretas para  dar apariencia de legalidad a ese lucro ilícito  proscrito y cuya finalidad será retornar esos bienes al comercio para poder gozar y disfrutar de ellos, en perjuicio del orden económico y social.

Debido a la continúa persecución y ostensible legislación sobre el tema; tanto a nivel internacional como nacional, los delincuentes adoptan nuevas formas de blanquear dichos capitales; principalmente por tres razones: la primera es en respuesta a las contramedidas del estado ya que lo que era hace diez  años fácil para un delincuente, ahora es sumamente difícil o imposible de ejecutar. La segunda razón se debe a que el delincuente de hace cinco o diez años ya no es el mismo delincuente, se ha especializado por así decirlo, en su actividad delictiva o pertenece a la segunda o tercera generación de delincuentes, lo que conlleva a que sus errores se disminuyan y la capacidad de mimetizarse como ciudadano promedio en la sociedad y de blanquear sus finanzas se aumente porque no va a tener comportamientos ostensibles de un vulgar truhan, el cual en toda ocasión ostentara su poderío económico haciendo de esto su perdición. Este nuevo delincuente se infiltra sigilosamente en la sociedad, guardando comportamientos de la mas finísima urbanidad y en lo posible se hará pasar por un miembro distinguido de tal sociedad, la tercera razón tiene correlación absoluta con lo anterior, esto se debe a que el delincuente al ser más proclive a, aparentar ser un ciudadano de bien, su tendencia será a rodearse de personal delictivo educado en los mejores centros de estudios y con la connotación de ser altamente técnico, que le facilitaran la ejecución de sus actividades y la evasión de las autoridades correspondientes, ya que estos técnicos inescrupulosos le brindaran el mejor asesoramiento que el dinero pueda pagar, para que su actividad ilícita no corra ningún riesgo en ser descubierta, este vinculo de poder económico y asesoramiento altamente técnico es supremamente nocivo ya que al no ser percibido no puede ser perseguido.

El delito de lavado de activos o blanqueo de capitales, es un delito autónomo e independiente. Lo que conlleva a determinar que el sujeto agente podrá estar en dos circunstancias posibles. La primera es que haya participado o coadyuvado en el delito originario cuya consecuencia arrojo un lucro ilícito o la segunda circunstancia es que el sujete agente entre a participar a partir de la obtención del lucro ilícito y su correspondiente treta para ser lavado. Es de ahí que se desprende su independencia debido a que si el sujeto agente participo en la ejecución del delito originario y luego en la ejecución de hechos para darle aparente legalidad, el sujeto agente responderá por cada uno de los delitos acaecidos y no habrá subsunción y será autónomo porque si su intervención se produce cuando se busca tratar de darle apariencia de legalidad a ese lucro ilícito responderá por esta sola conducta y no por la del delito originario. Ya que para imputarle complicidad o participación del delito originario, el sujeto agente tendría que detentar conocimiento inequívoco de la actividad delincuencial por la cual se obtuvo dicho lucro ilícito.

Por lo anterior es menester del estado generar una política criminal económica que mas que perseguir la actividad ilícita, persiga y destruya las consecuencias económicas de esa actividad toda vez que Colombia esta en un punto de quiebre, donde puede superar enfrentamiento con los narcoterroristas en lo militar pero si no consigue incautar los dineros de estas mafias estaría permitiendo que estos delincuentes además del perdón gocen de la rentabilidad económica de sus atrocidades y muy seguramente consigan el objetivo de blanquear ese capital maldito, por tal razón los movimientos de capitales inferiores a diez millones también debe ser declarada su procedencia, tener un techo mínimo de acción permite que los delincuentes muevan sus capitales y lo entren al sistema financiero por medio de esta norma permisiva. 

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